فاس: توقيف شخص متورط في إنشاء حسابات بنكية مزيفة وارتكاب عمليات احتيال.

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مؤخرًا، شخصاً له سوابق قضائية إلى النيابة العامة، على خلفية تورطه في شبكة إجرامية متخصصة في فتح حسابات بنكية إلكترونية باستخدام هويات أشخاص آخرين، وارتكابه لعمليات نصب واحتيال عدة.

وأفادت مصادر محلية أن الموقوف خضع للتحقيق من قبل النيابة العامة بعد استجوابه بشكل مفصل، ووجهت إليه تهم تتعلق بـ”المشاركة في جريمة النصب” و”تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مستحقين”.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها المصالح الأمنية أن المتهم كان يبيع صور بطاقات الهوية الوطنية التي كان يحصل عليها أثناء عمله كممثل مبيعات في شركة “الوفاق الشامية”، المتعاقدة مع شركة اتصالات المغرب. وكان يحتفظ بنسخ من بطاقات الهوية للعملاء الذين يشترون الشرائح، ثم يقوم ببيعها لشركائه المتورطين في فتح حسابات إلكترونية مشبوهة.

المتورطون في هذه الشبكة استخدموا الوثائق المزورة لإنشاء حسابات على منصات إلكترونية معروفة مثل “بايبال” و”باينانس” الخاصة بتداول العملات الرقمية، بأسماء ضحايا لا علم لهم بالأمر، وتم تحويل واستقبال مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية عبر هذه الحسابات، مما يشير إلى أن الشبكة قد تكون مرتبطة بأنشطة ذات طابع دولي.

كما اعترف المتهم خلال التحقيق التمهيدي بأنه كان على علم بأن شريكه يستخدم هذه الصور في فتح حسابات مالية إلكترونية، وأشار إلى أن عدد بطاقات الهوية التي استُخدمت في هذا الإطار قد يتجاوز 100 بطاقة، مما يعكس حجم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.